СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ

  1. Полное фирменное наименование с указанием организационно-правовой формы:
    Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения".
  2. Место нахождения эмитента: 198323, Санкт-Петербург, Заречная, 2.
  3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7807019443.
  4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00378-D.
  5. Код существенного факта 1000378D12052005.
  6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.mvei.ru
  7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: "ЭМИТЕНТ. Существенные факты. События и действия”.
  8. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
  9. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
  10. Дата и место проведения общего собрания: 28 апреля 2005 г., ОАО ВНИИтрансмаш", 198323, Санкт-Петербург, ул. Заречная, 2, МКЗ института.
  11. Кворум общего собрания: Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании: 71552549 штук, что соответствует 88,7 процентам от общего количества голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума общего собрания. Общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.
  12. -13. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос, поставленный на голосование:
 1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Формулировка решений по вопросу, поставленному на голосование:
 1.1. Докладчикам по вопросам повестки дня предоставить до 20 мин., выступающим в прениях – до 5 мин., перерыв в работе собрания провести после 2 ч. работы. Решение принято большинством голосов в 99,8 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
 1.2. Избрать секретариат собрания в количестве 5 чел. в составе : Сороко Владимир Петрович - секретарь собрания. Члены секретариата: Грошева Екатерина Валерьевна; Куликовский Михаил Максимович; Соболев Валерий Петрович; Куртц Дмитрий Владимирович. Решение принято большинством голосов в 99,8 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Вопрос, поставленный на голосование:
 2. Утверждение годового отчета ОАО "ВНИИтрансмаш" за истекший 2004 г.

Формулировка решений по вопросу, поставленному на голосование:
 2.1. Годовой отчет об итогах деятельности ОАО "ВНИИтрансмаш" за истекший 2004 г. утвердить. Решение принято большинством голосов в 99,7 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
 2.2. Руководствуясь п.2 Ст.64 Федерального закона РФ №208-ФЗ "Об акционерных обществах", направить 2% (два процента) от чистой прибыли для выплат вознаграждений членам Совета директоров по итогам работы за 2004 г. Решение принято большинством голосов в 99,8 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Вопрос, поставленный на голосование:
 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за истекший 2004 г.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
 3. Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за истекший 2004 г. утвердить. Решение принято большинством голосов в 99,9 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Вопрос, поставленный на голосование:
 4. Утверждение результатов аудиторской проверки по итогам работы в 2004 г.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
 4. Утвердить "Заключение аудитора Общества по итогам работы ОАО "ВНИИтрансмаш" в 2004 г.", исполненное консультационно аудиторской фирмой ООО "Пром-инвест-аудит", осуществившей проверку финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества "ВНИИтрансмаш" в соответствии с Решением годового общего собрания акционеров от 28.04.2004 г. №12 и правовым актам Российской Федерации. Решение принято большинством голосов в 99,9 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Вопрос, поставленный на голосование:
 5. Утверждение отчета ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2004 г.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
 5. Отчет ревизионной комиссии, осуществившей проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за истекший 2004 г. утвердить.
Решение принято большинством голосов в 99,9 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Вопрос, поставленный на голосование:
 6. Выплата (объявление) дивидендов за 2004 г.
Формулировка решений по вопросу, поставленному на голосование:
 6.1. Выплатить акционерам дивиденды по привилегированным акциям за 2004 г. в размере 10% от суммы чистой прибыли. Решение принято большинством голосов в 99,9 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
 6.2. Выплатить акционерам дивиденды по обыкновенным акциям за 2004 г. в размере 10% от суммы чистой прибыли. Решение принято большинством голосов в 99,9 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
 6.3. Определить дату выплаты дивидендов за 2004 г. 27 июня 2005 г. Обеспечить выплату дивидендов акционерам Общества, имеющим право на получение дивидендов за 2004 г., начиная с указанной даты. Решение принято большинством голосов в 99,9 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Вопрос, поставленный на голосование:
 7. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2004 г.

Формулировка решений по вопросу, поставленному на голосование:
 7.1. Направить нераспределенную прибыль, образованную по состоянию на 31.12.2004 г. на следующие цели: 1.Образование резервного фонда в соответствии с законодательством РФ: 5 (пять) процентов чистой прибыли. 2.Образование резервного фонда для выплаты дивидендов по итогам работы за 2004 г. в соответствии с учредительными документами: 10 (десять) процентов по привилегированным акциям плюс 10 (десять) процентов по обыкновенным акциям от чистой прибыли.
Решение принято большинством голосов в 99,9 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
 7.2. Утвердить лимит расходов на 2005 год по сметам затрат социального характера в размере 3700 тыс. руб.
Решение принято большинством голосов в 99,9 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Вопрос, поставленный на голосование:
 8. Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решений по вопросу, поставленному на голосование:
 8.1. Избрать Совет директоров в количестве 11 (одиннадцать) человек.
Решение принято большинством голосов в 99,8 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
 8.2 Избрать в Совет директоров Общества:
№ п.п

Ф.И.О. кандидата в совет директоров ОбществаКоличество поданных голосов
число голосов% от общего числа голосов
1Вагин Александр Васильевич670592448,5
2Дмитриев Валерий Викторович700393218,9
3Иванов Геннадий Николаевич670810038,5
4Котенёев Анатолий Егорович--
5Кудрявцев Михаил Петрович700424638,9
6Максименко Владимир Михайлович670507868,5
7Потемкин Эдуард Константинович728554479,3
8Рыткин Михаил Николаевич670658588,5
9Саввов Валерий Михайлович700516208,9
10Соловьева Марина Викторовна671816698,5
11Степанов Виктор Владимирович705356079,0
12Фрадкин Константин Борисович670379428,5
Количество избранных членов Совета директоров соответствует количественному составу, определенному Уставом Общества.
Выборы Совета директоров состоялись.

Вопрос, поставленный на голосование:
 9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решений по вопросу, поставленному на голосование:
 9.1. Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек.
Решение принято большинством голосов в 99,9 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
 9.2. Избрать в ревизионную комиссию Общества:
№ п.пФ. И. О. члена ревизионной комиссии% голосов, поданных "ЗА" от общего числа голосующих акций учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1Александров Геннадий Иванович 670592448,5
2Лучкина Елена Федоровна700393218,9
3Хохлов Сергей Владимирович670810038,5
Количество избранных членов ревизионной комиссии соответствует количественному составу, определенному Уставом Общества.
Выборы ревизионной комиссии состоялись.

Вопрос, поставленный на голосование:
 10. Утверждение аудитора Общества
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
 10. Утвердить аудитором ОАО "ВНИИтрансмаш" аудиторскую фирму ООО "Пром-инвест-аудит" для осуществления обязательного аудита Общества на 2005 г.
Решение принято большинством голосов в 99,9 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Вопрос, поставленный на голосование:
 11. Об увеличении уставного капитала ОАО "ВНИИтрансмаш" путем размещения дополнительных акций.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
 11. Увеличить уставной капитал ОАО "ВНИИтрансмаш" путем проведения закрытой подписки на обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль по цене размещения 1 (один) рубль в количестве 4 318 488 штук в пределах количества объявленных акций, в том числе участнику закрытой подписки - Российской Федерации с последующей передачей в Федеральную собственность Российской Федерации акций в количестве 2 240 000 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль по цене размещения 1 (один) рубль с оплатой денежными средствами в рублях и 2 078 488 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль по цене размещения 1 (один) рубль на реализацию преимущественного права выкупа акций акционерами ОАО "ВНИИтрансмаш" с оплатой денежными средствами в рублях.
Решение принято большинством голосов в 98,2 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

Вопрос, поставленный на голосование:
 12. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "ВНИИтрансмаш".

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
 12. Изменения и дополнения в Устав ОАО "ВНИИтрансмаш" в редакции представленной Советом директоров утвердить.
Решение принято большинством голосов в 98,2 % от общего числа голосующих акций,
учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Вопрос, поставленный на голосование:
 13. Определение органа печати для опубликования сообщений акционерам о проведении собраний Общества

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
 13. Утвердить газету "Санкт-Петербургские Ведомости" в качестве органа печати для опубликования сообщений акционерам о проведении собраний Общества.
Решение принято большинством голосов в 98,2 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.